Описание услуги
Системный подход к контролю рисков и защите обменного бизнеса. Поможем выстроить процессы проверки клиентов и транзакций, а также выявить слабые места инфраструктуры.
Что входит в работу:
• Оценка существующих AML/KYC-процедур.
• Рекомендации по проверке кошельков и транзакций.
• Разработка риск-категорий и сценариев эскалации.
• Настройка логики проверок и внутренних уведомлений.
• Рекомендации по сбору и хранению подтверждающих данных.
• Анализ защиты административных доступов и API.
• Практический план устранения выявленных рисков.
Результат: рекомендации, модель контроля рисков и план улучшения процедур безопасности.
Стоимость — от $1 000. Юридическое заключение и подтверждение соответствия требованиям регулятора не входят в услугу без отдельного согласования.